Наверх

Сообщение о существенном факте 02.07.2009

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «АК «Транснефть»

1.3. Место нахождения эмитента

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57

1.4. ОГРН эмитента

1027700049486

1.5. ИНН эмитента

7706061801

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00206-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.transneft.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: единоличное решение акционера – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.06.2009, г. Москва.

2.4. Кворум общего собрания: решения приняты акционером - Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющим      100 % голосующих акций.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета ОАО «АК «Транснефть» за 2008 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АК «Транснефть» за 2008 год.

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «АК «Транснефть» по результатам 2008 года и о размере и форме выплаты годовых дивидендах по всем типам акций ОАО «АК «Транснефть» за 2008 год.

4. Избрание совета директоров ОАО «АК «Транснефть».

5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть».

6. Утверждение аудитора ОАО «АК «Транснефть».

7. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» по итогам 2008 года.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

  1. Утвердить годовой отчет ОАО «АК «Транснефть» за 2008 год.
  2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АК «Транснефть» за 2008 год.
  3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «АК «Транснефть» за 2008 год в размере 3 681 621 951,95 рублей с учетом рекомендаций совета директоров
    ОАО «АК «Транснефть» в части выплаты дивидендов:

1) на выплату дивидендов направить 368 163 302,50 рублей, в том числе:

-          по обыкновенным акциям (5 546 847 штук) не выплачивать;

-          по привилегированным акциям (1 554 875 штук) – 368 163 302,50 рублей (236,78 рублей на одну акцию);

2)      на увеличение резервного фонда, образованного в соответствии с учредительными документами, в связи с увеличением размера уставного капитала – 132 333,30 рублей;

3)      на увеличение уставного капитала обществ – 257 116 424,16 рублей:

- ООО «Трубопроводный Консорциум «Бургас-Александруполис» в сумме 157 116 424,16 рублей;

- ООО «Континентальная хоккейная лига» (решение совета директоров от 16 июня 2008 года протокол № 8) – 100 000 000 рублей;

4) на производственное развитие – 3 056 209 891,99 рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «АК «Транснефть» в следующем составе:

Вьюгин Олег Вячеславовоич – председатель совета директоров открытого акционерного общества «МДМ-Банк» (независимый директор),

Каланда Лариса Вячеславовна – временно исполняющий обязанности генерального директора открытого акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ»;

Некипелов Александр Дмитриевич – вице-президент Российской академии наук (независимый директор);

Симонян Райр Райрович – председатель правления общества с ограниченной ответственностью «Морган Стенли Банк» (независимый директор);

Токарев Николай Петрович – президент открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»;

Шматко Сергей Иванович – Министр энергетики Российской Федерации;

Яшечкин Сергей Викторович – председатель совета директоров ОАО «Евразийский».

  1. Избрать ревизионную комиссию ОАО «АК «Транснефть» в следующем составе:
    Михайлова Светлана Сергеевна – заместитель начальника Управления по корпоративным и правовым вопросам ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»;

Озеров Сергей Михайлович – начальник отдела департамента Минэкономразвития России;

Фисенко Татьяна Владимировна – директор департамента Минэнерго России.

  1. Утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ОАО «АК «Транснефть» на 2009 год.
  2. Утвердить размер вознаграждения членам совета директоров ОАО «АК «Транснефть» по итогам 2008 года в соответствии с предложением совета директоров Общества (протокол заседания совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 28 мая 2009 года № 6).

2.7. Дата составления протокола общего собрания:01.07.2009.

 

3. Подпись

 

3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть» по доверенности №52 от 20 марта 2008 года.

 

 

М.В. Барков

 

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата «

30

»

06

20

09

г.

М.П.

 

 

                     

 

 



ПАО «Транснефть» Карта сайта RSS