Наверх

Сообщение о существенном факте 31.10.2013

«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров»

(«Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» и «О вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса, указанного в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»)

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «АК «Транснефть»

1.3. Место нахождения эмитента

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57

1.4. ОГРН эмитента

1027700049486

1.5. ИНН эмитента

7706061801

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00206-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636

 

http://www.transneft.ru/

 

2. Содержание сообщения

 

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу
№ 1 о принятии решения «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»:

Из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в голосовании приняли участие 7 членов. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «за» - 7

                                   «против» - нет

                                   «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

 

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу № 2 о принятии решения «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть», подлежащих одобрению Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»:

Из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в голосовании приняли участие 7 членов. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «за» - 7

                                   «против» - нет

                                   «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

 

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу № 3 о принятии решения «Об участии ОАО «АК «Транснефть» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»:

Из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в голосовании приняли участие 7 членов. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «за» - 7

                                   «против» - нет

                                   «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

 

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»:

1. Определить цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» в размерах, указанных в графе «Цена» Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «АК «Транснефть».

2. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, перечисленных в Приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «АК «Транснефть», сторонами которых являются Открытое акционерное общество «Сбербанк России» и Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».

 

По вопросу № 2 «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть», подлежащих одобрению Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»:

1. Определить цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» в размерах, указанных в графе «Цена» Приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «АК «Транснефть».

2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «АК «Транснефть» в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».

3. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «АК «Транснефть» принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть», перечисленных в Приложении № 2 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «АК «Транснефть», на условиях, изложенных в Приложении № 2 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «АК «Транснефть».

 

По вопросу № 3 «Об участии ОАО «АК «Транснефть» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»:

1. Предварительно одобрить участие ОАО «АК «Транснефть» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «АК «Транснефть» в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», по вопросу «Об участии ОАО «АК «Транснефть» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2013 года.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2013 года, протокол
№ 14.

 

3. Подпись

3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть», действующий на основании доверенности от 10 февраля 2011 года № 56

 

 

М.В. Барков

 

(подпись)

 

 

3.2. Дата

30 октября 2013 года

 

М.П.

 

ПАО «Транснефть» Карта сайта RSS