Наверх

Сообщение о существенном факте 19.06.2013

«об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

«о внесении изменений в Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «АК «Транснефть».

«об утверждении Положения об информационной политике ОАО «АК «Транснефть».

«об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «АК «Транснефть»

1.3. Место нахождения эмитента

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57

1.4. ОГРН эмитента

1027700049486

1.5. ИНН эмитента

7706061801

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00206-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636

 

http://www.transneft.ru/

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в голосовании приняли участие 7 членов. Кворум для принятия решений имеется.

Итоги голосования по каждому из вопросов:

«за»

«против»

«воздержался»

7

нет

нет

 

Решения приняты единогласно.

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение по вопросу №2, поставленному на голосование:

Внести следующее изменение в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «АК «Транснефть» (утверждено решением Совета директоров от 1 декабря 2008 года, протокол № 15):

Пункт 3.2 раздела 3 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «АК «Транснефть» изложить в следующей редакции:

«3.2. Комитет по кадрам и вознаграждениям должен состоять только из независимых членов Совета директоров Компании, а в случае, если это невозможно в силу объективных причин, – только из независимых членов Совета директоров Компании и членов Совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа Компании.» (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).

 

Решение по вопросу №3, поставленному на голосование:

Утвердить Положение об информационной политике ОАО «АК «Транснефть» (Приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров).

 

Решение по вопросу №4, поставленному на голосование:

1.            Определить цену услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, между Павлом Александровичем Ревель-Мурозом и ОАО «АК «Транснефть» в размере, указанном в Приложении № 4 к настоящему протоколу, в графе «Цена».

2.            Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Павлом Александровичем Ревель-Мурозом и ОАО «АК «Транснефть»: договора коммерческого найма объектов жилищного фонда на условиях, изложенных в Приложении № 4 к настоящему протоколу.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18 июня 2013 года.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:
18 июня 2013 года, протокол №7.

3. Подпись

 

3.1. Президент ОАО «АК «Транснефть»

 

 

 

Н.П. Токарев

 

 

(подпись)

 

 

3.2. Дата

18 июня 2013 года

 

М.П.

 

ПАО «Транснефть» Карта сайта RSS