Наверх

Сообщение о существенном факте 17.06.2013

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «АК «Транснефть»

1.3. Место нахождения эмитента

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57

1.4. ОГРН эмитента

1027700049486

1.5. ИНН эмитента

7706061801

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00206-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636

 

http://www.transneft.ru/

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в голосовании приняли участие 6 членов. Кворум для принятия решений имеется. (Р.Р. Симонян не принимал участия в голосовании в связи с заинтересованностью в совершении сделок, совершаемых между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»).

Итоги голосования:

«за»

«против»

«воздержался»

6

нет

нет

 

Решение принято единогласно.

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Определить цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть», связанных с продажей опционов на покупку (колл) долларов США и приобретением опционов на продажу (пут) долларов США, в следующем размере:

           - определить совокупную цену исполнения опционов на покупку (колл) долларов США в размере не более 24 500 000 000 руб. по курсу покупки 35,00 руб./долл. США и совокупную премию ОАО «АК «Транснефть» по опционам на покупку (колл) долларов США в размере не более 156 671 995 руб.;

- определить совокупную цену исполнения опционов на продажу (пут) долларов США в размере не более 21 245 000 000 руб. по курсу продажи 30,35 руб./долл. США и совокупную премию ОАО «Сбербанк России» по опционам на продажу (пут) долларов США в размере не более 156 671 995 руб.

2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АК «Транснефть» в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».

3. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «АК «Транснефть» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть», связанные с продажей опционов на покупку (колл) долларов США и приобретением опционов на продажу (пут) долларов США на условиях, изложенных в приложении №1 к протоколу Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» №6 от 14.06.2013.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14 июня 2013 года.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:
14 июня 2013 года, протокол №6.

3. Подпись

 

3.1. Президент ОАО «АК «Транснефть»

 

 

 

Н.П. Токарев

 

 

(подпись)

 

 

3.2. Дата

14 июня 2013 года

 

М.П.

 

ПАО «Транснефть» Карта сайта RSS