Наверх

Сообщение о существенном факте 01.03.2013

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «АК «Транснефть»

1.3. Место нахождения эмитента

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57

1.4. ОГРН эмитента

1027700049486

1.5. ИНН эмитента

7706061801

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00206-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636

 

http://www.transneft.ru/

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Согласиться с участием единоличного исполнительного органа ОАО «АК «Транснефть» (президента Компании) и членов Правления ОАО «АК «Транснефть» в органах управления следующих организаций:

 

1. Токарев Н.П.,

президент, председатель Правления

ОАО «АК «Транснефть»

 

В советах директоров:

  • Открытое акционерное общество «Современный коммерческий флот» (ОАО «Совкомфлот»);

 

  • Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»);

 

 

2. Гришанин М.С.,

член Правления

ОАО «АК «Транснефть»

 

В советах директоров:

  • Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ОАО «НМТП»);

 

  • Транс-Балкан Пайплайн Б.В.;

 

 

3. Барков М.В.,

член Правления

ОАО «АК «Транснефть»

В советах директоров:

  • Общество с ограниченной ответственностью «Трубопроводный Консорциум «Бургас-Александруполис» (ООО «ТК-БА»);

 

  • Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ОАО «НМТП»);

 

  • Транс-Балкан Пайплайн Б.В.;

 

В совете фонда:

  • Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» (НПФ «Транснефть»);

 

 

 

 

4. Король Б.М.,

член Правления

ОАО «АК «Транснефть»

В совете директоров:

  • Общество с ограниченной ответственностью «Континентальная хоккейная лига» (ООО «КХЛ»);

 

В совете фонда:

  • Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» (НПФ «Транснефть»);

 

5. Ревель-Муроз П.А.,

член Правления

ОАО «АК «Транснефть»

 

В совете директоров:

  • Общество с ограниченной ответственностью «Невская трубопроводная компания» (ООО «Невская трубопроводная компания»);

 

 

6. Сапсай А.Н.,

член Правления

ОАО «АК «Транснефть»

В совете директоров:

ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р»
(ЗАО «КТК-Р»);

 

7. Хардыкин С.А.,

член Правления

ОАО «АК «Транснефть»

В совете директоров:

  • Открытое акционерное общество «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт» (ОАО «АК «Транснефтепродукт»).

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 февраля 2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:

28 февраля 2013 года, протокол №1.

3. Подпись

3.1. Президент

ОАО «АК «Транснефть»

 

 

Н.П. Токарев

 

 

(подпись)

 

 

3.2. Дата

28 февраля 2013 года

 

М.П.

 

ПАО «Транснефть» Карта сайта RSS