Наверх

Сообщение о существенном факте 10.05.2012

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «АК «Транснефть»

1.3. Место нахождения эмитента

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57

1.4. ОГРН эмитента

1027700049486

1.5. ИНН эмитента

7706061801

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00206-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.transneft.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 мая 2012 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2012 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.         О заключении Ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть» за 2011 год.

2.         О заключении аудитора ОАО «АК «Транснефть» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть» за 2011 год.

3.         О предварительном утверждении годового отчета ОАО «АК «Транснефть» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Компании.

4.         О размере, форме и порядке выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ОАО «АК «Транснефть» (рекомендации).

5.         О распределении прибыли ОАО «АК «Транснефть» за 2011 год.

6.         Об аудиторе ОАО «АК «Транснефть» на 2012 год.

7.         О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефть».

8.         О проделанной работе ОАО «АК «Транснефть» по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

9.         О выплате вознаграждения по итогам работы за 2011 год.

 

3. Подпись

3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть»

по доверенности №56 от 10 февраля 2011 года

 

 

М.В. Барков

 

 

(подпись)

 

 

3.2. Дата

« 10

»

мая

20

12

года.

М.П.

 



ПАО «Транснефть» Карта сайта RSS