Наверх

Сообщение о существенном факте 15.06.2009

1. Общие сведения

 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «АК «Транснефть»

 

1.3. Место нахождения эмитента

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57

 

1.4. ОГРН эмитента

1027700049486

 

1.5. ИНН эмитента

7706061801

 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00206-А

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.transneft.ru

 

2. Содержание сообщения

 

2.1. Совет директоров ОАО «АК «Транснефть» по итогам 2008 года.

2.2. Дата и место проведения совета директоров: 28.05.2009, г. Москва.

2.3. Кворум совета директоров: из семи членов совета директоров в заседании приняли участие семь членов совета директоров. Кворум для принятия решений имелся.

2.4. Вопрос, поставленный на голосование:

- О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефть».

2.5. Содержание решения, принятого советом директоров:

«Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета ОАО «АК «Транснефть» за 2008 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АК «Транснефть» за 2008 год.

3) О размере и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ОАО «АК «Транснефть» за 2008 год.

4) Распределение прибыли ОАО «АК «Транснефть» по итогам 2008 года.

5) Избрание Совета директоров ОАО «АК «Транснефть».

6) Избрание Ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть».

7) Утверждение аудитора ОАО «АК «Транснефть».

8) О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» по итогам 2008 года».

2.6. Дата составления и номер протокола совета директоров: 01.06.2009 № 6.

 

3. Подпись

 

3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть»

По доверенности №52 от 20 марта 2008 года.

 

 

М.В. Барков

 

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

« 01

»

06

20

09

г.

М.П.

 

 

                       

 



ПАО «Транснефть» Карта сайта RSS