Сообщение о существенном факте 26.05.2014

 

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «АК «Транснефть»

1.3. Место нахождения эмитента

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57

1.4. ОГРН эмитента

1027700049486

1.5. ИНН эмитента

7706061801

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00206-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636

 

http://www.transneft.ru/

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

 

По вопросу №1 «О размере, форме и порядке выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ОАО «АК «Транснефть» (рекомендации)» из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения  имеется.

Итоги голосования:

«за» - 7;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «АК «Транснефть»:

1.1. Выплатить дивиденды по акциям ОАО «АК «Транснефть» по результатам 2013 года в общей сумме 7 900 864 012,61 руб. (70,16% чистой прибыли) в том числе:

- по обыкновенным акциям (5 546 847 штук) в размере 6 774 807 988,86 руб. (1 221,38 руб. на одну акцию);

- по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в размере 1 126 056 023,75 руб. (724,21 руб. на одну акцию).

1.2. Произвести выплату дивидендов:

- по обыкновенным акциям – перечислением денежных средств на соответствующий банковский счет, указанный уполномоченным органом;

-  по привилегированным акциям:

а) акционерам ОАО «АК «Транснефть» - юридическим лицам – перечислением денежных средств на их банковские счета;

б) акционерам ОАО «АК «Транснефть» - физическим лицам – почтовым переводом денежных средств или при наличии соответствующего заявления путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

в) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, - в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (в соответствии с пунктом 5 статьи 42 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), - на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть».

1.4. Выплатить дивиденды номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее  решение: 26 мая 2014 года.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:

26 мая 2014 года, протокол №8.

3. Подпись

3.1. Заместитель вице-президента ОАО «АК «Транснефть» действующий на основании доверенности от 03 апреля 2013 года № 56

 

 

С.А. Ходырев

 

(подпись)

 

 

3.2. Дата

26 мая 2014 года

 

М.П.