Сообщение о существенном факте 18.04.2014

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «АК «Транснефть»

1.3. Место нахождения эмитента

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57

1.4. ОГРН эмитента

1027700049486

1.5. ИНН эмитента

7706061801

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00206-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636

 

http://www.transneft.ru/

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

 

По вопросу №1 «О прекращении участия Открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» в Обществе с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная дирекция» из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения  имеется.

Итоги голосования:

«за» - 7;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 

По вопросу №3 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения  имеется.

Итоги голосования:

«за» - 7;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1:

Прекратить участие Открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» в Обществе с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная дирекция» в связи с добровольной ликвидацией Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная дирекция».

 

По вопросу №3:

1.         Определить цену услуг по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность:

- между ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» и ОАО «АК «Транснефть» в размере, указанном в приложении №1 к настоящему протоколу, в графе «Цена»;

- между ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» и ОАО «АК «Транснефть» в размере, указанном в приложении №2  к настоящему протоколу, в графе «Цена».

2.         Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

- между ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» и ОАО «АК «Транснефть»: дополнительного соглашения к договору добровольного страхования средств автотранспорта от 12.01.2011 № МФ-12-000101-11-СТ/39/25-02/11 на условиях, изложенных в приложении №1 к настоящему протоколу;

 - между ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» и ОАО «АК «Транснефть»: дополнительного соглашения к договору страхования гражданской ответственности при эксплуатации средств автотранспорта от 09.01.2014 № МФ-12-000003-14-СТ на условиях, изложенных в приложении №2 к настоящему протоколу.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее  решение: 18 апреля 2014 года.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:

18 апреля 2014 года, протокол №7.

3. Подпись

3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть» действующий на основании доверенности от 14 мая 2013 года № 55

 

 

Б.М. Король

 

(подпись)

 

 

3.2. Дата

18 апреля 2014 года

 

М.П.