Сообщение о существенном факте 10.04.2014

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «АК «Транснефть»

1.3. Место нахождения эмитента

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57

1.4. ОГРН эмитента

1027700049486

1.5. ИНН эмитента

7706061801

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00206-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636

 

http://www.transneft.ru/

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

 

По вопросу №3 «О предварительном утверждении годового отчета ОАО «АК «Транснефть» за 2013 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о  финансовых результатах» из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения  имеется.

Итоги голосования:

«за» - 7;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть»  за 2013 год удовлетворительными. Отметить 100 % выполнение целевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть» за 2013 год.

2. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «АК «Транснефть» (Приложение № 3), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (Приложение №4).

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее  решение: 10 апреля 2014 года.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:

10 апреля 2014 года, протокол №5.

3. Подпись

3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть» действующий на основании доверенности от 14 мая 2013 года № 55

 

 

Б.М. Король

 

(подпись)

 

 

3.2. Дата

10 апреля 2014 года

 

М.П.