Сообщение о существенном факте 12.02.2014

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

 

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «АК «Транснефть»

1.3. Место нахождения эмитента

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57

1.4. ОГРН эмитента

1027700049486

1.5. ИНН эмитента

7706061801

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00206-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636

 

http://www.transneft.ru/

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

 

По вопросу №1 Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «АК «Транснефть» из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения  имеется.

Итоги голосования:

«за» - 7;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить и ввести в действие с даты утверждения Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «АК «Транснефть» в новой редакции (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).

2. Выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей по закупкам ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы «Транснефть», объявленным ОАО «АК «Транснефть» до введения в действие Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «АК «Транснефть» в новой редакции осуществлять в сроки и в порядке, установленные Положением о закупке товаров, работ, услуг ОАО «АК «Транснефть» (в редакции от 24.09.2013), утвержденным решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 24.09.2013 (протокол №13), действие которого прекращается после завершения процедур по указанным закупкам.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее  решение: 12 февраля 2014 года.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:

12 февраля 2014 года, протокол №1.

3. Подпись

3.1. Заместитель вице-президента ОАО «АК «Транснефть» действующий на основании доверенности от 3 апреля 2013 года № 56

 

 

С.А. Ходырев

 

(подпись)

 

 

3.2. Дата

12 февраля 2014 года

 

М.П.