Сообщение о существенном факте 13.12.2013

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «АК «Транснефть»

1.3. Место нахождения эмитента

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57

1.4. ОГРН эмитента

1027700049486

1.5. ИНН эмитента

7706061801

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00206-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636

 

http://www.transneft.ru/

 

2. Содержание сообщения

 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

 

По вопросу №2 «О прекращении участия Открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» в Открытом акционерном обществе АВТОВАЗБАНК» из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования:

«за» - 7;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 

По вопросу №3 «Об уточнении состава Правления ОАО «АК «Транснефть» из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования:

«за» - 7;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу №2:

Прекратить участие Открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» в Открытом акционерном обществе АВТОВАЗБАНК путем продажи акций по рыночной стоимости с соблюдением конкурсных процедур.

 

По вопросу №3:

В соответствии с предложением президента Компании Токарева Николая Петровича вывести заместителя вице-президента Хардыкина Сергея Алексеевича из состава Правления ОАО «АК «Транснефть» и избрать членом Правления ОАО «АК «Транснефть» вице-президента Рушайло Владимира Борисовича.

Дополнительная информация по лицу, назначенному на соответствующую должность:

фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН соответствующего лица: Рушайло Владимир Борисович;

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: нет.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 декабря 2013 года.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:
13 декабря 2013 года, протокол №18.

3. Подпись

3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть»

по доверенности № 56 от 10.02.2011

 

 

 

М.В. Барков

 

 

(подпись)

 

 

3.2. Дата

13 декабря 2013 года

 

М.П.