Сообщение о существенном факте 06.12.2013

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «АК «Транснефть»

1.3. Место нахождения эмитента

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57

1.4. ОГРН эмитента

1027700049486

1.5. ИНН эмитента

7706061801

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00206-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636

 

http://www.transneft.ru/

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 6 декабря 2013 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
16 декабря 2013 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Отчет исполнительного органа ОАО «АК «Транснефть» о финансово-экономическом состоянии ОАО «АК «Транснефть» и группы «Транснефть» за 9 месяцев 2013 года.

2. Ожидаемое исполнение бюджета ОАО «АК «Транснефть» и консолидированного бюджета группы «Транснефть» за 2013 год.

О бюджете ОАО «АК «Транснефть» и консолидированном бюджете группы «Транснефть» на 2014 год.

О плановых значениях целевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть» на 2014 год.

3. Утверждение начальной (максимальной) цены договора для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита ОАО «АК «Транснефть» за 2014 год и обзора консолидированной отчётности по МСФО за 1 квартал 2015 года.

3. Подпись

3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть»

по доверенности № 56 от 10.02.2011

 

                      

 

          

М.В. Барков

 

 

(подпись)

 

 

3.2. Дата

6 декабря 2013 года

 

М.П.