Сообщение о существенном факте 15.11.2013

«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров»

(«Об утверждении внутренних документов эмитента» и «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»)

 

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «АК «Транснефть»

1.3. Место нахождения эмитента

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57

1.4. ОГРН эмитента

1027700049486

1.5. ИНН эмитента

7706061801

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00206-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636

 

http://www.transneft.ru/

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу № 1 о принятии решения «О проекте «Корпоративного стандарта по проведению публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «АК «Транснефть»:

Из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в голосовании приняли участие 7 членов. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «за» - 7

                                   «против» - нет

                                   «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

 

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу № 2 о принятии решении «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в голосовании приняли участие 7 членов. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «за» - 7

                                   «против» - нет

                                  «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

 

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 «О проекте «Корпоративного стандарта по проведению публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «АК «Транснефть»:

Во исполнение Директивы Правительства Российской Федерации от 30.05.2013 №29888п-П13 и решения Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 24 июня 2013 года (протокол №8) по вопросу «О проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов
ОАО «АК «Транснефть»:

Одобрить «Корпоративный стандарт по проведению публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «АК «Транснефть» (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).

 

По вопросу № 2 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

  1. Определить цену по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, между Алексеем Николаевичем Сапсаем и ОАО «АК «Транснефть» в размере, указанном в Приложении № 2 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «АК «Транснефть», в графе «Цена».
  2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Алексеем Николаевичем Сапсаем и ОАО «АК «Транснефть»: договора коммерческого найма объекта жилищного фонда от 06.10.2013 № 617/26-04/13 на условиях, изложенных в Приложении №2 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «АК «Транснефть».

 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2013 года.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2013 года, протокол
№ 16.

 

3. Подпись

3.1. Заместитель вице-президента ОАО «АК «Транснефть», действующий на основании доверенности от 03 апреля 2013 года № 56

 

 

С.А. Ходырев

 

(подпись)

 

 

3.2. Дата

14 ноября 2013 года

 

М.П.