Сообщение о существенном факте 14.11.2013

«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров»

(«Об утверждении внутренних документов эмитента»)

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «АК «Транснефть»

1.3. Место нахождения эмитента

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57

1.4. ОГРН эмитента

1027700049486

1.5. ИНН эмитента

7706061801

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00206-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636

 

http://www.transneft.ru/

 

2. Содержание сообщения

 

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу
о принятии решения «О «Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «АК «Транснефть»:

Из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в голосовании приняли участие 7 членов. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «за» - 7

                                  «против» - нет

                                   «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

 

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу «О «Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «АК «Транснефть»:

1. Утвердить и ввести в действие с даты утверждения «Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «АК «Транснефть» (Приложение №1).

2. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «АК «Транснефть», утвержденное решением Совета директоров от 01.12.2008 (протокол № 15) с изменениями и дополнениями, утвержденными Советом директоров ОАО «АК «Транснефть» от 18.06.2013 (протокол № 7), считать утратившим силу с даты утверждения «Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «АК «Транснефть».

 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 ноября 2013 года.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 ноября 2013 года, протокол
№ 15.

 

3. Подпись

3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть», действующий на основании доверенности от 10 февраля 2011 года № 56

 

 

М.В. Барков

 

(подпись)

 

 

3.2. Дата

13 ноября 2013 года

 

М.П.