Наверх

Сообщение о существенном факте 25.09.2013

«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров»

 («Об утверждении внутренних документов эмитента» и «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»)

 

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «АК «Транснефть»

1.3. Место нахождения эмитента

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57

1.4. ОГРН эмитента

1027700049486

1.5. ИНН эмитента

7706061801

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00206-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636

 

http://www.transneft.ru/

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу № 1 о принятии решения «Об утверждении «Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «АК «Транснефть»:

Из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в голосовании приняли участие 7 членов. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «за» - 7

                                   «против» - нет

                                   «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

 

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу № 2 о принятии решении «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых между Открытым акционерным обществом «МДМ Банк» и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»:

Из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в голосовании приняли участие 6 членов, так как О.В. Вьюгин не принимал участия в голосовании в связи с заинтересованностью в совершении сделок, совершаемых между Открытым акционерным обществом «МДМ Банк» и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть». Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «за» - 6

                                   «против» - нет

                                   «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

 

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 «Об утверждении «Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «АК «Транснефть»:

1. Утвердить и ввести в действие с даты утверждения «Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «АК «Транснефть» (Приложение № 1).

2. Выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей по закупкам ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы «Транснефть», объявленным ОАО «АК «Транснефть» до введения в действие «Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «АК «Транснефть» осуществлять в сроки и в порядке, установленные «Положением о закупке товаров, работ, услуг ОАО «АК «Транснефть», утвержденным решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 05.06.2012 (протокол № 9), действие которого прекращается после завершения процедур по указанным закупкам.

 

По вопросу № 2 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых между Открытым акционерным обществом «МДМ Банк» и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»:

1. Определить цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых между Открытым акционерным обществом «МДМ Банк» и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть», в размерах, указанных в Приложении № 2 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в графе «Цена».

2. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «МДМ Банк» и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть», на условиях, изложенных в Приложении № 2 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «АК «Транснефть».

Условия указанных сделок, одобренных до их совершения, не раскрываются на основании решения Совета директоров эмитента.

 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 сентября 2013 года.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров
эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
24 сентября 2013 года, протокол № 13.

 

3. Подпись

3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть», действующий на основании доверенности от 10 февраля 2011 года № 56

 

 

М.В. Барков

 

(подпись)

 

 

3.2. Дата

24 сентября 2013 года

 

М.П.

 

ПАО «Транснефть» Карта сайта RSS