Наверх

Сообщение о существенном факте 08.08.2013

 

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «АК «Транснефть»

1.3. Место нахождения эмитента

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57

1.4. ОГРН эмитента

1027700049486

1.5. ИНН эмитента

7706061801

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00206-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636

 

http://www.transneft.ru/

 

2. Содержание сообщения

 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

 

По вопросу №3 из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.

Итоги голосования:

«за»

«против»

«воздержался»

7

нет

нет

Решение принято единогласно.

 

По вопросу №4 из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров. (Маттиас Варниг не принимал участия в голосовании в связи с заинтересованностью в совершении сделок, совершаемых между Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»). Кворум для принятия решений имеется.

Итоги голосования:

«за»

«против»

«воздержался»

6

нет

нет

Решение принято единогласно.

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

Решение по вопросу №3, поставленному на голосование:

Утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа ОАО «АК «Транснефть» по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью. (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).

 

Решение по вопросу №4, поставленному на голосование:

1. Определить цену сделок, указанных в Приложении № 3 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «АК «Транснефть», в размерах, указанных в данном Приложении в графе «Цена».

2. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, перечисленных в Приложении № 3 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «АК «Транснефть», сторонами которых являются Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» и Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 8 августа 2013 года.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:

8 августа 2013 года, протокол №11.

3. Подпись

3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть»

по доверенности № 56 от 10.02.2011

 

 

 

М.В. Барков

 

 

(подпись)

 

 

3.2. Дата

8 августа 2013 года

 

М.П.

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАО «Транснефть» Карта сайта RSS