Наверх

Сообщение о существенном факте 31.07.2013

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «АК «Транснефть»

1.3. Место нахождения эмитента

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57

1.4. ОГРН эмитента

1027700049486

1.5. ИНН эмитента

7706061801

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00206-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636

 

http://www.transneft.ru/

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 июля 2013 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
8 августа 2013 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О «Плане работы Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» на II полугодие 2013 года - I полугодие 2014 года».

2. О составах специализированных комитетов при Совете директоров ОАО «АК «Транснефть» (комитета по стратегии и инновациям, комитета по аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям).

3.    Об утверждении Положения об организации деятельности исполнительного органа ОАО «АК «Транснефть» по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью».

4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых между Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».

5.    Об итогах закупочной деятельности ОАО «АК «Транснефть» за II квартал 2013 года.

 

3. Подпись

3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть»
действующий на основании доверенности
от 10 февраля 2011 года № 56
 

                    

 

        

 

М.В. Барков

 

(подпись)

 

 

3.2. Дата

31 июля 2013 года

 

М.П.

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАО «Транснефть» Карта сайта RSS