Наверх

Сообщение о существенном факте 01.12.2011



 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «АК «Транснефть»

1.3. Место нахождения эмитента

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57

1.4. ОГРН эмитента

1027700049486

1.5. ИНН эмитента

7706061801

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00206-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.transneft.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  1 декабря 2011 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 декабря 2011 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О «Консолидированном Плане доходов и расходов ОАО «АК «Транснефть» и его дочерних обществ на 2012 год».

2. Об утверждении «Инвестиционной программы ОАО «АК «Транснефть» на 2012 год».

3. О«Политике управления валютными и процентными рисками ОАО «АК «Транснефть».

4. О ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2017 года».

5. О проекте Положенияо закупке товаров, работ, услуг ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы «Транснефть».

6. О движении в 2012 году товарных остатков нефти, выявленных по результатам инвентаризаций в организациях системы «Транснефть».

7. О проекте Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть».

8. О системе вознаграждения по итогам работы за год руководителей и работников
ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы «Транснефть».

9. О проекте Положения о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и осуществления контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации.

 

3. Подпись

3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть»

по доверенности №56 от 10 февраля 2011 года.

 

 

М.В. Барков

 

 

(подпись)

 

 

3.2. Дата

« 01

»

декабря

20

11

года.

М.П.

 

                     

 

ПАО «Транснефть» Карта сайта RSS