Наверх

Сообщение о существенном факте 25.07.2011

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «АК «Транснефть»

1.3. Место нахождения эмитента

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57

1.4. ОГРН эмитента

1027700049486

1.5. ИНН эмитента

7706061801

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00206-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.transneft.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): единоличное решение акционера – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2011, г. Москва.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: решения приняты акционером - Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющим 100 % голосующих акций.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «АК «Транснефть» за 2010 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АК «Транснефть» за 2010 год.

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «АК «Транснефть» по результатам 2010 года и о размере и форме выплаты годовых дивидендах по всем типам акций ОАО «АК «Транснефть» за 2010 год.

4. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» по итогам 2010 года.

5. Избрание совета директоров ОАО «АК «Транснефть».

6. Избрание ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть».

7. Утверждение аудитора ОАО «АК «Транснефть».

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «АК «Транснефть» за 2010 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АК «Транснефть» за 2010 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «АК «Транснефть» за 2010 год в размере 4 893 532 219,15 руб. с учетом рекомендаций совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в части выплаты дивидендов:

1) На выплату дивидендов по итогам 2010 года направить 1 223 435 540,73 руб., в том числе:

- по обыкновенным акциям (5 546 847 штук) – 734 069 731,98 руб. (132,34 руб. на одну акцию);

- по привилегированным акциям (1 554 875 штук) – 489 365 808,75 руб. (314,73 руб. на одну акцию).

1.2)       произвести выплату дивидендов:

- по обыкновенным акциям – перечислением денежных средств на соответствующий расчетный счет, указанный уполномоченным органом;

- по привилегированным акциям:

а) акционерам ОАО «АК «Транснефть» - юридическим лицам – перечислением денежных средств на банковский счет, указанный в реестре акционеров;

б) акционерам ОАО «АК «Транснефть» - физическим лицам – почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо перечислением на лицевой счет, указанный в анкете зарегистрированного лица;

1.3)        предусмотреть следующую очередность выплаты дивидендов по привилегированным акциям:

- физические и юридические лица – резидента Российской Федерации, в том числе клиенты номинальных держателей;

- физические и юридические лица – нерезиденты Российской Федерации. В том числе клиенты номинальных держателей;

- по каждой категории получателей дивидендов выплату производить согласно доходным ведомостям в алфавитном порядке.

2)              На финансирование капитальных вложений по строительству волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и цифровых радиорелейных линий связи (ЦРРЛ) с целью построения Единой информационной системы (ЕИС) ОАО «АК «Транснефть» - 640 000 000 руб.;

3)              На создание резерва на погашение заемных средств, направленных на реализацию Инвестиционной программы ОАО «АК «Транснефть» – 3 030 096 678,42 руб.

4.       Выплатить вознаграждение членам совета директоров ОАО «АК «Транснефть»                      (Вьюгину О.В., Каланде Л.В., Некипелову А.Д., Симоняну Р.Р., Дергуновой О.К.) в соответствии с рекомендациями совета директоров ОАО «АК «Транснефть» (протокол от 24.05.2011 № 9).

5.       Избрать совет директоров ОАО «АК «Транснефть» в следующем составе:

- Вьюгин О.В. – председатель совета директоров открытого акционерного общества «МДМ-Банк» (независимый директор);

- Дергунова О.К. – член правления Банка ВТБ (открытое акционерное общество)(независимый директор);

- Каланда Л.В. – временно исполняющая обязанности генерального директора открытого акционерного общества «Роснефтегаз»;

- Некипелов А.Д. – вице-президент Российской академии наук;

- Симонян Р.Р. – председатель правления общества с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк» (независимый директор);

- Токарев Н.П. – президент открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нетфи «Транснефть»;

- Варниг Маттиас – управляющий директор компании «Северный поток».

6.       Избрать ревизионную комиссию ОАО «АК «Транснефть» в следующем составе:

- Архипова М.А. – представитель интересов государства;

- Нозадзе Г.А. – начальник отдела департамента Минэкономразвития России;

- Сергеева-Сивенок А.С. – начальник Управления Департамента ОАО «Росагролизинг».

  1. Утвердить ЗАО «КПМГ» аудитором ОАО «АК «Транснефть» на 2011 год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2011 № 1255-р.

 

 

3. Подпись

 

3.1. Президент ОАО «АК «Транснефть»

 

 

 

Н.П. Токарев

 

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата «

25

»

07

20

11

г.

М.П.

 

 

                     

 



ПАО «Транснефть» Карта сайта RSS