Наверх

Сообщение о существенном факте 30.06.2010

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «АК «Транснефть»

1.3. Место нахождения эмитента

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57

1.4. ОГРН эмитента

1027700049486

1.5. ИНН эмитента

7706061801

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00206-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.transneft.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: единоличное решение акционера – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.06.2010, г. Москва.

2.4. Кворум общего собрания: решения приняты акционером - Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющим     100 % голосующих акций.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета ОАО «АК «Транснефть» за 2009 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АК «Транснефть» за 2009 год.

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «АК «Транснефть» по результатам 2009 года и о размере и форме выплаты годовых дивидендах по всем типам акций ОАО «АК «Транснефть» за 2009 год.

4. Избрание совета директоров ОАО «АК «Транснефть».

5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть».

6. Утверждение аудитора ОАО «АК «Транснефть».

7. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» по итогам 2009 года.

8. О внесении изменений в устав ОАО «АК «Транснефть».

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «АК «Транснефть» за 2009 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АК «Транснефть» за 2009 год.

3.        Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «АК «Транснефть» за 2009 год в размере 3 893 243 096,62 руб. с учетом рекомендаций совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в части выплаты дивидендов:

1) на выплату дивидендов направить 973 352 671,88 руб., в том числе:

- по обыкновенным акциям (5 546 847 штук) – 584 027 520,63 руб. (105,29 руб. на одну акцию);

- по привилегированным акциям (1 554 875 штук) – 389 325 151,25 руб. (250,39 руб. на одну акцию).

2)                на увеличение уставного капитала ООО «Трубопроводный Консорциум «Бургас - Александруполис» – 168 735 210,29 руб.;

3)                на финансирование капитальных вложений на строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и цифровых радиорелейных линий связи (ЦРРЛ) – 2 353 034 000 руб.;

4)                на создание резерва на погашение заемных средств, направленных на реализацию Инвестиционной программы ОАО «АК «Транснефть» – 398 121 214,45 руб.

4.        Избрать совет директоров ОАО «АК «Транснефть» в следующем составе:

Вьюгин О.В. – председатель совета директоров открытого акционерного общества «МДМ-Банк» (независимый директор);

Дергунова О.К. – член правления Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (профессиональный поверенный);

Каланда Л.В. – временно исполняющая обязанности генерального директора открытого акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ» (профессиональный поверенный);

Некипелов А.Д. – вице-президент Российской академии наук (независимый директор);

Симонян Р.Р. – председатель правления общества с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк» (независимый директор);

Токарев Н.П. – президент открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» (профессиональный поверенный);

Шматко С.И. – Министр энергетики Российской Федерации.

5.        Избрать ревизионную комиссию ОАО «АК «Транснефть» в следующем составе:

Песоцкий К.В. – заместитель директора департамента Минэкономразвития России;

Сергеева А.С. – заместитель начальника отдела управления Росимущества;

Фисенко Т.В. – директор департамента Минэнерго России.

6.        Утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ОАО «АК «Транснефть» на 2010 год.

  1. Выплатить вознаграждение членам совета директоров ОАО «АК «Транснефть» (Вьюгину О.В., Каланде Л.В., Некипелову А.Д., Симоняну Р.Р., Яшечкину С.В.) за период выполнения ими своих обязанностей исходя из размера вознаграждения по итогам 2008 года, с учетом индекса потребительских цен в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России.
  2. Внести изменения в устав ОАО «АК «Транснефть», изложив абзацы первый и второй пункта 29.2 статьи 29 устава ОАО «АК «Транснефть» в следующей редакции:

«29.2. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Компании, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.»

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30.06.2010.

 

 

3. Подпись

 

3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть» по доверенности № 101
от 30 июня 2010 года.

 

 

В.И. Кушнарев

 

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата «

30

»

06

20

10

г.

М.П.

 

 

                     

 

 

 

 

 

 



ПАО «Транснефть» Карта сайта RSS