Корпоративное управление
Принципы корпоративного управления ОАО АК «Транснефть»
Стремление ОАО АК «Транснефть» к соответствию лучшим стандартам в сфере корпоративного управления - необходимое условие увеличения акционерной стоимости Компании. Мы прокладываем собственный путь к оптимальной модели управления, ориентируясь на лучшую мировую практику, особенности своего бизнеса и нашу ответственность перед государством. Мы понимаем, что сложившаяся система корпоративного управления не может оставаться статичной, и уделяем внимание ее совершенствованию в интересах всех своих акционеров.
Мы руководствуемся следующими принципами:
- Стремление к максимально эффективному использованию активов Компании для выполнения инфраструктурных задач, поставленных основным акционером – государством, и получения экономической прибыли в интересах всех акционеров.
- Неукоснительное соблюдение действующего законодательства.
- Стремление к прозрачности бизнеса и своевременному раскрытию информации.
- Подотчетность менеджмента акционерам.
- Единая корпоративная политика в отношении дочерних и зависимых обществ, основанная на эффективности и прозрачности управления.
- Внимание и уважение ко всем сторонам, заинтересованным в деятельности Компании.
«Моя основная обязанность как Председателя Совета директоров – контролировать деятельность менеджмента и следить за соблюдением интересов акционеров при определении стратегического направления развития Компании. Вместе с моими коллегами в Совете директоров я отвечаю за совершенствование системы корпоративного управления, внедрение новых подходов и процедур для приближения Компании к лучшим мировым стандартам в этой сфере» - Маттиас Варниг, Председатель Совета директоров ОАО «АК «Транснефть», независимый директор
Структура управления компанией
Структура корпоративного управления в ОАО «АК «Транснефть» базируется на принципах ответственности Совета директоров перед акционерами, а менеджмента Компании - перед Советом директоров. Общее собрание акционеров - высший орган управления в Компании. Подотчетный ему Совет директоров задает стратегическое направление развития Компании и контролирует ее деятельность. Единоличным исполнительным органом, подотчетным Совету директоров, является Президент, которому, в свою очередь, подконтрольно Правление. Президент и Правление осуществляют оперативное руководство Компанией. Дополнительный контроль за финансовой деятельностью Компании осуществляется со стороны ревизионной комиссии и независимого аудитора.
Общее собрание акционеров
Акционеры ОАО «АК «Транснефть» участвуют в управлении Компанией путем принятия решений на Общем собрании акционеров. В настоящий момент все голосующие акции Компании принадлежат государству. Как владелец акций, государство использует свое право голоса для избрания или досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, а также для одобрения существенных изменений в деятельности Компании. Общее собрание акционеров проводится не реже, чем раз в год. Владельцы привилегированных акций в силу особенностей данного типа ценных бумаг не обладают правом голоса. В то же время, система корпоративного управления Компании выстроена таким образом, что права привилегированных акционеров соблюдаются в полной мере.
Полностью Положение об Общем собрании акционеров можно найти по этой ссылке
Совет директоров
Совет директоров является ключевым звеном в системе корпоративного управления ОАО «АК «Транснефть» и осуществляет стратегическое руководство деятельностью Компании от имени и в интересах всех акционеров. Контроль за выполнением поставленных государством инфраструктурных задач и увеличение акционерной стоимости Компании в долгосрочной перспективе – основные цели Совета директоров. Совет контролирует деятельность исполнительных органов Компании и отвечает за поддержание системы управления, при которой бизнес ведется профессионально и этично.
В Совет директоров входят семь человек, четыре из которых являются независимыми директорами. Совет избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Опыт, профессиональная квалификация и деловая репутация являются важнейшими критериями для отбора членов Совета. Также необходимыми требованиями являются отсутствие фактов привлечения к ответственности за административные правонарушения в сфере предпринимательской деятельности, искренняя заинтересованность в работе Компании и наличие времени для выполнения обязанностей в качестве члена Совета директоров.
Критерии независимости членов Совета директоров можно найти по этой ссылке.
В Совет директоров входят три комитета: Комитет по аудиту, Комитет по стратегии и инновациям, а также Комитет по кадрам и вознаграждениям. Комитеты проводят предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов, связанных с управлением компанией, и выносят свои рекомендации на заседания Совета директоров.
Состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АК «Транснефть» 30.06.2011 года:
Председатель Совета директоров ОАО "АК "Транснефть", управляющий директор Норд Стрим АГ
Председатель совета директоров ОАО "МДМ-Банк", независимый директор
Академик, вице-президент Российской академии наук, директор Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, независимый директор
Председатель правления ООО "Морган Стэнли Банк" , независимый директор
Вице-президент НК «Роснефть», в.и.о. генерального директора ОАО «Роснефтегаз»
Член правления ОАО «Банк ВТБ», независимый директор
Председатель правления, Президент ОАО «АК «Транснефть»
Полностью Положение о Совете директоров можно найти по этой ссылке
Критерии независимости членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть»
Независимость большинства членов Совета директоров необходима для того, чтобы избежать конфликта интересов при осуществлении Советом контроля за деятельностью менеджмента Компании. Критерии независимости членов Совета директоров таковы:
- Отсутствие стажа работы на руководящих позициях в Компании на протяжении последних пяти лет;
- Отсутствие договорных трудовых отношений с компаниями, которые являются ключевыми поставщиками или потребителями услуг ОАО «АК «Транснефть»;
- Отсутствие родственных связей с членами Правления Компании;
- Отсутствие ситуации, при которой независимый член Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» входит в исполнительный орган другой компании, членом Совета директоров которой является член Правления ОАО «АК «Транснефть»;
- Отсутствие других обстоятельств, которые способны оказать существенное влияние на объективность суждений члена Совета директоров в отношении менеджмента Компании.
Комитет по стратегии и инновациям определяет стратегические цели и приоритетные направления работы Компании в интересах всех ее акционеров. В сферу ответственности Комитета входит бизнес-планирование, разработка планов финансово-хозяйственной деятельности, а также контроль за внедрением инновационных технологий.
Персональный состав Комитета по стратегическому планированию:
- Николай Токарев
- Лариса Каланда
- Райр Симонян
Полностью Положение о Комитете по стратегии и инновациям можно найти по этой ссылке
Комитет по аудиту обеспечивает участие Совета директоров в контроле над финансовой деятельностью Компании. Работа Комитета позволяет Совету контролировать исполнение финансово-хозяйственных планов и следить за эффективностью управления рисками Компании. Кроме того, Комитет занимается отбором кандидатов в аудиторы Компании и оценивает эффективность процедур внутреннего контроля.
Комитет по аудиту целиком состоит из независимых членов Совета директоров.
Состав Комитета по аудиту:
- Александр Некипелов
- Олег Вьюгин
- Ольга Дергунова
Полностью Положение о Комитете по аудиту можно найти по этой ссылке
Комитет по кадрам и вознаграждениям контролирует эффективность и конкурентоспособность кадровой политики Компании. Среди основных функций Комитета – разработка критериев для определения размеров вознаграждения сотрудников Компании. Комитет содействует привлечению к управлению Компанией наиболее квалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов для их успешной работы.
Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям:
- Райр Симонян
- Александр Некипелов
- Николай Токарев
Полностью Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям можно найти по этой ссылке
Президент и Правление
Руководство текущей деятельностью Компании осуществляют Президент (единоличный исполнительный орган) и Правление (коллегиальный исполнительный орган). Основной задачей Правления является организация каждодневной работы Компании в соответствии с решениями, принятыми Общим собранием акционеров и Советом директоров. Исполнительные органы действуют в интересах акционеров Компании и подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.
Действующий состав Правления был назначен Советом директоров:
Председатель Правления, Президент
Первый вице-президент ОАО "АК "Транснефть"
Первый вице-президент ОАО "АК "Транснефть"
Вице-президент ОАО «АК «Транснефть»
Вице-президент
Вице-президент
Вице-президент
Вице-президент
Заместитель вице-президента
Начальник диспетчерского управления
Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия осуществляет внутренний контроль за финансовой деятельностью Компании. В сферу ответственности комиссии входит подтверждение достоверности данных финансовой отчетности, а также обнародование данных о возможных нарушениях, выявленных в порядке ведения бухгалтерского отчета и предоставления отчетности.
Члены ревизионной комиссии назначаются Общим собранием акционеров.
Состав ревизионной комиссии:
Мария Архипова
Георгий Нозадзе
Анна Сергеева-Сивенок
Независимый аудитор
Независимый аудитор Компании утверждается Общим собранием акционеров по представлению комитета Совета директоров по аудиту. В настоящий момент аудитором компании является ЗАО «КПМГ». По вопросам, связанным с обзором финансовой отчетности ОАО «АК «Транснефть» можно обратиться в ЗАО «КПМГ» по следующему электронному адресу: moscow@kpmg.ru.